Чем грозит обналичивание денег? Dark Money Forum, обнал законным путем это как.

Обнал законным путем это как

"Обналичивание денег" чаще всего используют, как вполне законный метод вывода денег, в то время как термин "обналичка" используют

в полукриминальных операциях.

Тот, кто заказывает обналичку денег, несет ответственность за подделку бухгалтерских документов и уклонение от уплаты налогов.

Субъектами ответственности в таком случае могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели, в организациях — генеральный директор и лицо, выполняющее обязанности главного бухгалтера.

2) незаконное предпринимательство;

3) пособничество в уклонении от уплаты налогов;

4) подделку документов.

Ответственность за содеянное несет как учредитель, так и главный бухгалтер с генеральным директором. Остальные сотрудники, вплоть до курьеров, могут быть привлечены за пособничество.

2)незаконную банковскую деятельность.

Кроме того, противозаконная совместная деятельность банка и фирмы-однодневки тоже преследуется за:

1)легализацию преступных доходов,

3)организацию преступного сообщества.

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит самостоятельного состава преступления «незаконное обналичивание денежных средств». Но операции по «незаконному обналичиванию денежных средств» в зависимости от способов совершения, состава лиц, размера обналичиваемых денежных средств все же могут быть квалифицированы как:

1) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Наказание — от штрафа (в размере 120 000 р.) до лишения свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом до 1 000 000 рублей (ст. 174 УК РФ);

2) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Наказание — от штрафа (в размере 120 000 р.) до лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 1 000 000 рублей (ст. 174.1. УК РФ);

3) Лжепредпринимательство , то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности. Наказание — от штрафа (в размере до 200 000 р.) до лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 000 рублей (ст. 173 УК РФ).

Размер наказания увеличивается при совершении преступлений в крупном размере, под которыми понимаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 000 000 рублей (п. 4 ст. 174 УК РФ).

У тебя уже есть всё необходимое, чтобы стать великим.

Telegram: @Young_Moneey, @Neskafe11

Jabber: 000111 @ zloy . im -(убрать пробелы)

Сделки, суммы, реквизиты, подтверждаются путём личных сообщений!

За сделки без подтверждения в лс, ответственности не несу