Знакомый ООО предлагает обнал через ИП — Бухгалтерский учет ИП (индивидуального предпринимателя) — Бизнес форум, обнал законным путем это как.

Бизнес форум

Знакомый ООО предлагает обнал через ИП

Orchestra 28 Jun 2016

Владелец ООО предложил выводить средства через моё ИП, я так понимаю, тем самым он хочет сильно уменьшить налоги + получить наличку на руки.

Схема такая — он присылает деньги на мой рассчетный счет, я оставляю налог, снимаю наличность и отдаю ему «в руки». Коды деятельности ОКВЭД у нас совпадают.

Скажите, законно ли это?

Чем это грозит для меня?

OlegSeverinov 28 Jun 2016

Не связывайтесь. Во первых тут сразу вопрос — подо что он будет вам отправлять эти суммы. И второй вопрос, не менее интересный — откуда вы знаете что за деньги к нему пришли и сколько уже прокладок на пути этих денег было до вас. Если накроют, то сразу накроют всю цепочку и вас в том числе. У денег — всегда есть имя. Это основополагающе, помимо остальных вопросов.

Потом будете разбираться хрен знает сколько, с органами.

IrinaB 28 Jun 2016

Скажите, законно ли это?

Чем это грозит для меня?

ООО уходит от налогов. ИП помогает ему в этом. Сами как считаете, законно это или нет?

Чем это грозит для меня?

От легкого испуга до уголовки (если поймают). Всё зависит от масштабов.

Если оба грамотно всё скумекаете и грамотно оформите документально, то ничем не грозит (никто не подкопается).

Одинаковых ОКВЭДов мало (а иногда и ни к чему).

клон 28 Jun 2016

Сами как считаете, законно это или нет?

Не законно конечно, но у нас по другому просто не выживешь . Не знаю ни кого кто бы 100% честно работал. Я пробовал честно 3 месяца работать, не сходится дебет с кредитом .

nastyavosrecenskaya 28 Jun 2016

Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ) .

По п. «а» , «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.

Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ.

Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки» , квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) . Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка» , сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 — ст. 198 (199) УК РФ) .

Ответственность руководства банка.

Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

При установлении вины к ответственности привлекается также главный бухгалтер.

Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) — за создание фирм-«однодневок» , если при их регистрации предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) — если в состав преступной группы входит руководитель банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) — за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов.

Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры) , могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления.

IrinaB 28 Jun 2016

Не законно конечно, но у нас по другому просто не выживешь . Не знаю ни кого кто бы 100% честно работал.

«Честно» — понятие растяжимое. На «нечестную» сделку можно оформить честные документы

Тут на днях попалось мне одно интересное судебное решение.

Вкратце. Организация решила уйти от налогов и попросила контрагента перечислять выручку за работы не ей, а на счет ИП. Этим ИП являлся директор этой самой организации. Налоговая при проверке посчитала подобную ситуацию налоговой схемой и доначислили организации налоги, плюс штрафы и пени.

Организация обратилась в суд. В процессе арбитры выяснили, что у ИП не было ни работников, ни оборудования, чтобы выполнить работы. Договоров ГПД он не заключал. Оборудование не арендовал.

Соответственно как этот самый ИП мог выполнить работы? Работы могла выполнять только организация. И суд пришел к выводу, что организация использовала схему, чтобы снизить налоги. И решение инспекции оставил в силе.

Вот так вот глупо попались, а всего то нужно было грамотно оформить документы у ИП, либо не допускать взаимозависимости (дабы не привлечь внимание к сделке. Авось пронесло бы).

клон 28 Jun 2016

«Честно» — понятие растяжимое. На «нечестную» сделку можно оформить честные документы

Да много чего можно сделать если знаешь как .

У меня сейчас голова вообще не болит, отдал 6% уменьшенную на пенсионку и спи спокойно. А в этом году плачу все налоги вовремя, так даже пеней не будет почти .

Igor78O 28 Jun 2016

Владелец ООО предложил выводить средства через моё ИП, я так понимаю, тем самым он хочет сильно уменьшить налоги + получить наличку на руки.

Схема такая — он присылает деньги на мой рассчетный счет, я оставляю налог, снимаю наличность и отдаю ему «в руки». Коды деятельности ОКВЭД у нас совпадают.

Скажите, законно ли это?

Чем это грозит для меня?

1. Если не знаешь законы — не стоит этого делать.

2. Если не знаешь последствий — не стоит этого делать.

3. Если нет хорошего бухгалтера — не стоит этого делать.

4. Если нет вариантов в случае чего — не стоит этого делать.