Список схемы по осуществлению транзита денег составлен Центральным банком, Банки и кредиты, транзит денег через фирму схема.

Список схемы по осуществлению транзита денег составлен Центральным банком

Список операций, которые для банкиров считаются опасными и сомнительными составил Центральный Банк. Банковским учреждениям посоветовали изменить некоторые пункты внутреннего контроля и научиться вовремя и оперативно выявлять недобросовестных клиентов. В письме регулятора была изложена подробная схема по транзиту денег. В «Ведомостях» сообщили, что письмо было получено еще на минувшей неделе.

Центральный Банк смог пересчитать все зоны, в которых повышен риск осуществления чрезвычайно сомнительных транзитных действий. К таким зонам отнеслись: вывод капитала в другие страны благодаря приобретению бумаг и оплаты услуг; продажа агентам личных денежных средств; оптимизация системы обложения налогами, связанной с металлоломом и драгоценными металлами; переводы компаний предпринимателям за векселя, ценные бумаги и прочее.

Ко всем этим зонам риска Центральный Банк отнес осуществление обналички через российскую почту и оборот денег через микфофинансовые учреждения и кооперативы. В письме указано, что пресечению таких операций поможет изменение методики контроля за действиями.

Содержание сайта не является рекомендацией или офертой и носит информационно-справочный характер.